Apoya a la Fepade en el análisis de datos entregados por Monex, Soriana,
Hacienda y la CNBV
Aún no se acredita que los fondos canalizados por privados sean de origen
ilícito, dicen funcionarios
La magistrada María del Carmen Alanís durante la sesión de
ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Foto Carlos Cisneros
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (Siedo) participa en diligencias relacionadas con los casos Monex y
Soriana, como parte de las indagaciones que la Procuraduría General de la
República (PGR) realiza en relación con las denuncias presentadas por el
Movimiento Progresista sobre presunto financiamiento ilícito a la campaña
presidencial del priísta Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que no se puede considerar que
hubo lavado de dinero por medio de Monex en los comicios presidenciales, hasta
que se acredite que los recursos canalizados mediante empresas privadas tuvieron
origen ilícito, es decir, que fueron obtenidos de la comisión de un delito; si
no es así, la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita no
encuadraría jurídicamente.
De acuerdo con la información obtenida, la Fepade ya recibió datos de Hacienda y de la CNBV relacionados con algunas operaciones de Monex, pero para acreditar el delito requerirá no sólo de pruebas indiciarias para consignar el caso ante un juez, sino también de testimonios de ciudadanos que acepten haber sufragado por determinado candidato o partido a cambio de dinero o dádivas.
De acuerdo con la información obtenida, la Fepade ya recibió datos de Hacienda y de la CNBV relacionados con algunas operaciones de Monex, pero para acreditar el delito requerirá no sólo de pruebas indiciarias para consignar el caso ante un juez, sino también de testimonios de ciudadanos que acepten haber sufragado por determinado candidato o partido a cambio de dinero o dádivas.
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Sábado 18 de agosto de 2012, p. 5
Sábado 18 de agosto de 2012, p. 5
No hay comentarios:
Publicar un comentario